Voor sommigen dé manier om rijk te worden, voor anderen een digitale jungle vol oplichters, scams en verdwenen miljoenen. Maar wat weinig mensen weten: die jungle is helemaal niet zo onzichtbaar als het lijkt.
Sterker nog, volgens de Alphense ondernemer Ali Sina Mohaghegh laten oplichters en scammers overal sporen achter. Ze denken dat ze verdwijnen in een wirwar van wallets en netwerken, maar in werkelijkheid ligt alles vast. Voor altijd.
En precies daar begint zijn werk.
Vanuit Alphen aan den Rijn speurt hij dagelijks digitale geldstromen af. Geen politiebadge, geen zwaailicht, maar een scherm vol data en één doel: scams blootleggen en oplichters zichtbaar maken.
Een jacht die begint met één spoor
Voor de gemiddelde Nederlander is een crypto-wallet niets meer dan een onbegrijpelijke reeks cijfers en letters. Voor Mohaghegh is het het begin van een verhaal dat vaak eindigt bij miljoenenfraude.
Zodra er iets verdachts opduikt, begint de jacht. Geld dat wordt verplaatst, opgesplitst en doorgeschoven naar andere wallets. Soms via tientallen tussenstappen, soms via meerdere blockchains tegelijk om een scam te verbergen.
Het lijkt chaos, maar dat is het niet.
“Je kunt het ingewikkeld maken, maar je kunt het niet laten verdwijnen.”
Elke beweging laat een spoor achter. En dat spoor is goud waard voor wie weet waar hij moet kijken.
Mooie praatjes, harde realiteit
De wereld van crypto-scams zit vol met bekende trucs. Een gelikte website, grote beloftes en influencers die een project de hemel in prijzen. Voor je het weet zit je erin.
En dan gebeurt het.
Het geld verdwijnt en de scammers zijn nergens meer te bekennen.
In andere gevallen gaat het nog geraffineerder. Eén verkeerde klik en een oplichter krijgt toegang tot je wallet. Zonder dat je het doorhebt, wordt je crypto langzaam leeggetrokken.
Voor slachtoffers voelt het als een goocheltruc. Voor Mohaghegh is het een herkenbaar patroon dat bij vrijwel elke scam terugkomt.
Alles ligt open en bloot
Het opvallende aan crypto is dat niets echt geheim is. Elke transactie wordt opgeslagen en blijft zichtbaar. Ook bij scams.
Toch zien de meeste mensen het niet.
Waar anderen een wirwar van cijfers zien, ziet Mohaghegh een route. Hij volgt geld van wallet naar wallet, analyseert gedrag en legt verbanden die wijzen op oplichting.
Waar kwam het vandaan
Waar ging het heen
Wie zat erachter
Zo wordt een scam stap voor stap blootgelegd.
Van Alphen naar internationale scams
Wat begint achter een bureau in Alphen aan den Rijn, eindigt regelmatig in internationale onderzoeken. Scams waarbij geld via verschillende landen en netwerken wordt verplaatst om oplichters uit beeld te houden.
Maar hoe complexer de scam, hoe meer sporen er ontstaan.
En juist daar zit de kans.
Door die sporen te volgen, wordt zichtbaar hoe scammers te werk gaan en waar het geld uiteindelijk terechtkomt.
Niet zomaar een crypto-nerd
Zijn aanpak komt niet uit de lucht vallen. Mohaghegh studeerde fiscale economie aan de Rotterdam School of Management en leerde daar hoe geldstromen en markten werken.
Daarnaast volgde hij een gespecialiseerde opleiding in blockchainonderzoek aan het McAfee Institute, waar digitale opsporing en het analyseren van scams centraal staan.
Die combinatie maakt hem scherp.
Hij kijkt niet alleen naar de techniek, maar ook naar het gedrag van oplichters. Waarom zetten ze een scam op, hoe bouwen ze vertrouwen op en wanneer slaan ze toe.
Van opsporen naar voorkomen
Het blijft niet bij het analyseren van scams alleen. Met zijn bedrijf Netzach & Co zet Mohaghegh die kennis om in concrete oplossingen om oplichting te voorkomen.
Daar worden AI-systemen ontwikkeld die continu meekijken en verdachte patronen herkennen. Niet pas als het te laat is, maar juist voordat een scam volledig tot uitvoering komt.
Denk aan:
- systemen die afwijkende transacties herkennen
- fraudedetectie die scams vroegtijdig signaleert
- technologie die gedrag van oplichters analyseert
Ook helpt het bedrijf crypto-platforms om te voldoen aan strengere regels. Via KYC-systemen en compliance-oplossingen wordt gecontroleerd wie gebruikers zijn en wat er met geld gebeurt.
Zo wordt het voor scammers steeds moeilijker om ongezien hun gang te gaan.
Ali Sina Mohaghegh, zijn broer Ali Reza Mohaghegh en hun vader hebben recent met Netzach & Co de Amerikaanse onderzoeksjournalist Coffeezilla geholpen bij het analyseren van cryptotransacties.
Geen hype, maar grip
Waar veel mensen crypto nog zien als een snelle manier om geld te verdienen, kijkt Mohaghegh naar de risico’s.
Want achter elke hype kunnen scams schuilgaan.
Als mede-eigenaar van een crypto-exchange weet hij hoe belangrijk het is om oplichters voor te zijn. Zonder inzicht in scams en patronen loop je als platform altijd achter.
Daarom draait zijn werk niet om snelle winst, maar om controle en bescherming.
Een nieuwe vorm van opsporing
De strijd tegen scams speelt zich steeds vaker digitaal af. Geen kluizen of bankovervallen, maar wallets en slimme trucs.
En terwijl scammers denken dat ze onzichtbaar zijn, worden ze gevolgd.
Klik voor klik
Transactie voor transactie
Vanuit Alphen aan den Rijn.
Eén simpele regel
Uiteindelijk komt alles neer op één principe.
Volg het geld.
Want in een wereld waar alles wordt opgeslagen, kan een scam zich misschien verstoppen, maar nooit echt verdwijnen.
En dat is precies waar Mohaghegh zijn werk van heeft gemaakt.
